PlusToken案尘埃落定后，有两个问题值得思考

“发布”和“分发”广告有什么区别？

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11月26日，江苏省盐城市人民法院发布了《陈波、丁赞清等传销组织、头目及陈涛犯包庇、隐瞒犯罪所得、所得收益罪的二审刑事裁定书》。从犯罪”，宣布本案维持一审判决。 这也意味着，这起涉案金额超过400亿元、涉及人数超过百万的“数字货币第一案”从法律角度基本告一段落。

认真研读法院二审判决后，有两个问题值得深思：

1.所有参与者“一败涂地”

根据上海晨兴电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据的鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，平台共登记注册会员账户2693494个（去除重复身份证账户），其中已认证账号1594871个，最高等级3293个。

由于本案最终定性为“传销平台”，审判文件称：“查封的数字货币将依法处理，依法没收资金和所得，上缴国家。财政部。” 这也意味着，超过100万名参与者将因参与违法活动而面临“血本无归”。

然而，事实上，虽然PlusToken平台的传销性质是肯定的，但不可忽视的是，其具有非常典型的“非法集资诈骗”特征。 PlusToken平台声称，当钱包中有价值超过500美元的代币时，所谓的“智能狗”就会被开启，让投资者在存入代币的同时，获得每月10%至30%的额外收益。 而直到“崩盘”，本金和收益才能“套现”。 从这样的核心设计来看，PlusToken具有典型的“庞氏骗局”特征，其非法集资诈骗和混合传销的表现更为典型。

对于那些没有发展所谓“线下”，只是在受骗的情况下泰达币交易是案例，只相信所谓的10-30%月收益，盲目投资的参与者，所投入的全部本金都被视为“非法参与” ”并没收上缴国库，这种“一刀切”的定性值得商榷。 对于涉及数百万人的血汗钱甚至生命的经济案件，法律更应该体现其温情和正义。

对于广大投资者来说，这也是一次活生生的“血教训”。 对于任何高息返利和回头率红利的商业模式，都必须格外警惕。 一旦上当，很可能一无所获。

2. 数字资产交易与变现问题

裁判文书显示，案发后，公安机关查扣被告人陈波、丁赞清、彭义轩部分平台数字货币，包括比特币194102.2809枚、以太币831216.8853枚、莱特币1420499.924枚、柚币27244812.5枚、和破折号。 74055.2656 个硬币，487875661.2 个 Ripple 硬币，6050447261 个 Doge 硬币，79183.43967 个比特币现金，213724.1288 个 Tether 硬币。 PlusToken查获的数字货币按目前价值计算价值超过42亿美元。 这部分资产如何处置一度引起市场热议。

11月28日，雷比特矿池创始人姜卓尔发微博称，经与多家OTC商户沟通，确认这些币均在2019年末至2020年中BTC 7000-11000美元期间卖出。 ，“完美避开大牛市”。

事实上，在公开的裁判文书中有这样的说法：经查，案中证据证明，陈波向盐城公安局申请委托北京智帆科技有限公司出售查获的数字货币。公安机关依法处理。 作为它的退款。

但是泰达币交易是案例，在目前的法律框架下，这些数字资产如何出售变现，是一件很有意思的事情。 从姜卓尔的描述来看，这部分资产很可能是通过“OTC”商户变现的。 买卖过程中如何保证合法性是一个有趣的话题。

此前，人民网曾刊登单志光、何一凡的署名文章《清根之三：中国持有和交易“虚拟货币”的法律解析》。 文章指出：“持有人将合法获得的‘虚拟货币’以个人对个人的交易方式转让给其他人，不涉及洗钱和偷税漏税。94号公告和289号文没有明确禁止，但政策不鼓励”，但对于企业向企业或个人出售数字资产是否完全合法，目前还没有明确的解释。

如果个人与企业之间的数字资产买卖明确合法，对于广大通过正规渠道买卖数字资产而被“冻死”的投资者来说，可以说是一个福音。